Muchos comerciantes chinos en Moscú convierten su dinero efectivo a cryptos.

Los comerciantes chinos en los enormes bazares al por mayor de Moscú se han convertido en los compradores y vendedores más activos de criptomonedas en la capital rusa. La facturación minorista se estima en casi $ 10 mil millones al mes. Las autoridades dicen que la mayor parte se convierte en criptomonedas y se envía de regreso a China, donde se lo cambia a yuan.

Los tres bazares más grandes de la capital rusa, “Moskva”, “Sadovod” y “Food City”, producen alrededor de ₽600 mil millones de rublos por mes (~ $ 10 mil millones). Eso es casi una cuarta parte de la facturación minorista en la Federación Rusa. Prácticamente nada de eso se deposita en cuentas bancarias, según Yuri Polupanov, jefe del Departamento de Monitoreo Financiero y Control de Divisas del Banco Central. El 90% de las empresas allí son propiedad de comerciantes y productores chinos, dijo durante el Foro Thomson Reuters en Moscú, informó RBC .

Los centros minoristas se han convertido en pioneros en el cripto comercio. El Centrobank de Rusia cree que los comerciantes chinos convierten la mayor parte de sus ingresos en criptomoneda y los envían a casa, donde se cambian al yuan. Las autoridades financieras han aprendido que las oficinas de cambio de criptografía también están operando allí. Polupanov dijo que algunos de ellos están registrados como proveedores de servicios financieros. Los inspectores han encontrado discrepancias entre sus informes de contabilidad y los datos recopilados remotamente por la CBR.

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No tiene sentido negar que la criptomoneda se utiliza en el comercio mayorista y minorista, piensa Elina Sidorenko, directora de un grupo de trabajo en la Duma encargado de evaluar la cripto circulación. “No es ningún secreto que los comerciantes chinos usan criptomonedas a través de billeteras anónimas. Pero tan pronto como se definan legalmente en el código civil, estos flujos financieros serán fácilmente controlados. Es más fácil rastrearlos que efectivo “, dijo.

Sidorenko cree que la situación mejorará en unos años. Si el banco central tiene evidencia de intercambio ilegal de cifrado y fideicomiso, debería entregárselo a la Fiscalía, agregó. Elina Sidorenko señaló que las actividades ilegales en estos bazares no son un fenómeno nuevo. Las violaciones de las leyes de inmigración y los delitos relacionados con el lavado de ganancias ilícitas están floreciendo allí, dijo, admitiendo: “Deberíamos haber lidiado con todo eso hace mucho tiempo”.

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