Nuevas reglas para los Exchanges que operan en Japón

Nuevas reglas para exchanges en Japón

El regulador financiero japonés ha impuesto cinco nuevos criterios para todos los exchanges de criptomonedas que operan en el país. Estas reglas se aplican a los operadores de intercambio existentes, así como a los nuevos que solicitan el registro por primera vez. Se realizarán inspecciones in situ en todos los intercambios antes de la aprobación.

Previniendo otro Coincheck.

La Agencia de Servicios Financieros (FSA) de Japón estableció nuevas reglas para el registro de los intercambios de criptomonedas, informó Nikkei el domingo. La agencia tiene como objetivo promover el cumplimiento y proteger los activos de los clientes, así como “anticipar otro robo de moneda digital como el escándalo Coincheck”, agregó el medio.

Coincheck, uno de los intercambios de criptos más grandes de Japón, fue pirateado en enero y perdió 58 mil millones de yenes (~ US $ 531 millones) en valor de la criptomoneda NEM. Desde entonces, el intercambio fue adquirido por una firma líder de corretaje en línea, Monex Group .

Un funcionario de la FSA le explicó a Nikkei que, además de la documentación, el proceso de registro ahora incluiría visitas preliminares para determinar cómo funcionan los intercambios. Los operadores de Exchange que se registren con el gobierno ahora deberán cumplir cinco criterios generales.

Los cinco criterios

El primero de los cinco criterios se refiere a la gestión del sistema. La agencia se asegurará de que los intercambios “no almacenen moneda en las computadoras conectadas a Internet y tendrán que establecer múltiples contraseñas para las transferencias de divisas”, detalla la publicación.

Las medidas preventivas de lavado de dinero conforman el segundo criterio. Los intercambios “deberán esforzarse más para evitar el lavado de dinero, a través de medios tales como verificar la identificación del cliente para transferencias grandes”.

La gestión de los activos de los clientes es la tercera. La FSA quiere asegurarse de que sean “administrados cuidadosamente por separado de los activos de intercambio”. Según el medio noticioso, los operadores cambiarios deberán verificar los saldos de las cuentas de los clientes varias veces al día en busca de desvíos y “establecer reglas para mantener sus los oficiales usan el dinero del cliente o las monedas virtuales “.

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También habrá nuevas restricciones sobre los tipos de criptomonedas enumeradas en los intercambios. Específicamente, la publicación enfatizó. “Aquellos que otorguen un alto nivel de anonimato y se usen fácilmente para el lavado de dinero, como regla general, serán prohibidos”. Recientemente se informó sobre los rumores de que la FSA está presionando los intercambios para que se eliminen las monedas de privacidad como Monero.

Por último, los procedimientos internos de los intercambios deben fortalecerse. Ellos “necesitarán separar a los accionistas de la administración”. Los roles de desarrollo del sistema también estarán separados de los roles de administración de activos para evitar que los empleados manipulen el sistema para su propio beneficio “.

El marco de 5 puntos se aplica a todos los Exchanges.

Todos los intercambios de criptomonedas en Japón deben cumplir con los cinco nuevos criteriosLos cinco criterios conforman el “nuevo marco de cinco puntos” de la FSA, lo que le permite a la agencia “realizar una evaluación detallada e identificar posibles riesgos por adelantado”, describió el medio de comunicación. Las nuevas reglas se aplicarán tanto a los intercambios existentes como a los nuevos que entren en el mercado. Aquellos que no pueden cumplir con estas cinco reglas son alentados a abandonar el negocio.

Actualmente, hay 16 intercambios de criptomonedas aprobados por el gobierno que operan en Japón. Además, todavía hay otras siete que pueden operar en virtud de la Ley revisada de resolución de fondos mientras la agencia revisa sus solicitudes.

Según Nikkei, es probable que la FSA comience a aceptar nuevas solicitudes de registro para intercambios en el verano. La agencia reveló recientemente que hay aproximadamente 100 empresas interesadas en solicitar el registro. El noticiero elaborado:

La FSA revisará primero los documentos presentados por los operadores que buscan el registro del gobierno. Luego enviará inspectores a aquellos que pasen la evaluación inicial para revisar las operaciones de su sistema y verificar el número de empleados.

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