Reguladores estadounidenses estudian 200 ICOs por posible fraude.

Una organización, que comprende 67 áreas en los EE. UU., México y Canadá, está analizando 200 ICO para determinar si se están apegando a las reglamentaciones, así como para descartar cualquier posible fraude de los inversores.

En la industria de las criptomonedas, hablar de regulación provoca diferentes respuestas. Algunas personas creen que es casi blasfemo intentar controlar cualquier parte de una estructura descentralizada, mientras que otros creen que realmente puede ayudar a proporcionar a los usuarios potenciales una sensación de seguridad que fomente la adopción.

Una parte clave de la industria son los ICO. CNBC informa que este tipo de crowdfunding recaudó más de $ 12 mil millones solo en 2018, y que los fondos provienen principalmente de inversores minoristas. Sin embargo, a medida que la industria crece y gana tracción, también lo hace el riesgo de fraude. De hecho, algunas estafas de salida de ICO han recaudado casi $ 100 millones hasta ahora.

ICO en el centro de atención

La Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) comenzó su “Operación Cryptosweep” como una forma de combatir esto. Si bien el nombre suena muy fatal y pesimista, es esencialmente una unidad de investigación creada para examinar estas ICO para determinar si hay alguna jugada nefasta en el trabajo.

Un esfuerzo noble, y que parece mantener al equipo bastante ocupado. El mes de mayo vio 70 casos, que casi se ha triplicado a 200 casos hasta el momento. El presidente de NASAA Joseph P. Borg dio una advertencia a los posibles estafadores, diciendo:

Debe existir una fuerte cultura de cumplimiento antes, no después, de que estos productos se comercialicen a los inversores. Si bien no todas las inversiones relacionadas con el ICO o la criptomoneda son un fraude, es importante que las personas y las empresas que venden estos productos sean conscientes de que no lo hacen en el vacío; se pueden aplicar leyes o regulaciones estatales y provinciales, especialmente leyes de valores.

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Si bien la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) afirma que las monedas virtuales no son valores, dicen que muchas OIC están y están sujetas a regulación. El presidente de SEC, Jay Clayton, declaró anteriormente :

Una ficha, un activo digital, donde le doy mi dinero y se va y hace una empresa, ya cambio de darle mi dinero, le digo ‘puede obtener una devolución’ que es una garantía y lo regulamos. Regulamos la oferta de esa seguridad y regulamos el comercio de esa seguridad.

Algunos inversionistas de ICO no están de acuerdo ya que creen que debido a que algunas de estas monedas virtuales otorgan a los contribuyentes acceso futuro a un servicio o producto, deben considerarse como servicios públicos y, por lo tanto, no están sujetos a ningún tipo de regulación de la SEC.

Consejos para ambos lados

Borg, quien también es el Director de la Comisión de Valores de Alabama (ASC), explicó cómo la operación beneficia tanto a los inversionistas como a los creadores de ICO y afirma:

El ASC está comprometiendo los recursos regulatorios necesarios para proteger a los inversionistas en Alabama de los daños financieros que implican ICO fraudulentas y productos de inversión relacionados con criptomonedas y también está creando conciencia entre los participantes de la industria de sus responsabilidades regulatorias.

Borg concluyó con un consejo para posibles inversores, diciendo:

Haga su tarea y comuníquese con el ASC si tiene alguna inquietud antes de separarse del dinero que tanto le costó ganar; después, puede ser demasiado tarde.

Esta recomendación también se puede emitir fácilmente a las plataformas de criptomonedas. En esta nueva era de regulación, es esencial que los potenciales desarrolladores de ICO investiguen los requisitos que deben cumplirse antes de invertir su tiempo y dinero en su ICO. Estos pueden diferir de un estado a otro e incluso de un país a otro, pero la debida diligencia debe hacerse independientemente.

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